BC verlangt von wegen Mordes festgenommenem Mann Erklärung von Bankeinlagen in Höhe von 744.000 USD

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BC sucht nach einer Erklärung für Bareinzahlungen in Höhe von Hunderttausenden auf die Bankkonten eines im vergangenen Herbst wegen Mordes festgenommenen Mannes aus Vancouver und seiner Freundin.

Die Forderungen sind Teil eines Antrags der Provinz auf eine sogenannte unerklärliche Vermögensanordnung, die sie vor dem Obersten Gericht von British Columbia eingereicht hat. Ziel ist die Einziehung von drei Häusern des Paares in Vancouver und Abbotsford im Wert von sieben Millionen Dollar sowie von fast 1,5 Millionen Dollar in bar als Erträge aus Straftaten.

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Die Anordnungen zur Offenlegung ungeklärter Vermögenswerte waren Teil eines Pakets neuer Gesetze, die 2023 von der NDP-Regierung von British Columbia eingeführt wurden, um Geldwäsche und andere Finanzkriminalität zu bekämpfen. Diese Gesetze werden derzeit gerade mit den ersten Anträgen vor Gericht geprüft.

Die Provinz behauptet, die Einkünfte von Jiaxin Huang und Xiao Zhen Jean Li, die laut den dem Beschluss beigefügten Dokumenten seine Freundin ist, reichten nicht aus, um zwei mit Hypotheken belastete Immobilien in Vancouver und eine weitere in Abbotsford ohne Hypothek zu kaufen und zu unterhalten und das Bargeld zu beschaffen, das die Polizei letztes Jahr in einem der Häuser am Victoria Drive gefunden hatte. Laut Hunderten von Seiten an Dokumenten, die als eidesstattliche Erklärungen eingereicht wurden, behauptet die Provinz, in den Häusern seien über Jahre hinweg illegale Cannabisanbaubetriebe betrieben worden.

Huang und Li haben auf den Antrag vom 9. September auf Herausgabe einer Vermögensabtretungsanordnung nicht reagiert, zuvor jedoch sämtliche Vorwürfe im Zivilverfahren zur Vermögensabschöpfung zurückgewiesen.

Keine der Anschuldigungen konnte vor Gericht bewiesen werden.

In eidesstattlichen Erklärungen, die beim Obersten Gericht von British Columbia eingereicht wurden, wird auf Berichte über „verdächtige Transaktionen“ der kanadischen Finanznachrichtenagentur, dem Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, besser bekannt als Fintrac, verwiesen.

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Diese Berichte weisen auf mindestens 180 Einzahlungen von Bargeld im Gesamtwert von über 744.000 Dollar zwischen Februar 2017 und September 2023 auf Konten von Huang und Li hin.

Das Bargeld war Teil eines Betrags von fast 2 Millionen US-Dollar, einschließlich Schecks, die auf Konten bei der Vancity Savings Credit Union, der Toronto-Dominion Bank, der Bank of Nova Scotia und der Royal Bank of Canada eingezahlt waren.

Aus den Fintrac-Berichten geht außerdem hervor, dass im gleichen Zeitraum Einzahlungen von mehr als 211.000 Dollar in 79 Zahlungen auf 14 verschiedene Versorgungskonten getätigt wurden, darunter BC Hydro und Fortis.

Aus den Unterlagen, die das Zivilbeschlagnahmeamt dem Gericht vorgelegt hat, geht hervor, dass Huang als Beruf „Ackerbauer“ bei einer Baufirma und als „selbstständiger“ Bauarbeiter angegeben hat. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Li als Beruf Kassierer/Verkäufer und Hilfsarbeiter/Außendienstmitarbeiter in einem Lebensmittelgeschäft angegeben war.

In einer im Januar 2023 an Li ausgestellten Mitteilung zum Canada Child Benefit und BC Family Benefit wird ihr Familieneinkommen für das Jahr 2021 mit 479 Dollar angegeben.

Zur Unterstützung des Antrags auf eine Anordnung zur Offenlegung ungeklärten Vermögens führt Jerad Larson, Direktor für Zivilbeschlagnahme in British Columbia, in einer eidesstattlichen Erklärung überhöhte oder atypische Zahlungen für Versorgungsleistungen, schnelle Ein- und Auszahlungen von Geldern am selben Tag oder innerhalb kurzer Zeit, unbekannte Quellen von Bareinzahlungen, wiederholte Bareinzahlungen, die so strukturiert waren, dass die automatische Meldepflicht von FINTRAC in Höhe von 10.000 USD umgangen wurde, und Transaktionsaktivitäten an, die nicht mit der offensichtlichen finanziellen Lage der Angeklagten vereinbar waren.

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„Es muss ernsthaft geprüft werden, ob die Quellen des rechtmäßig erzielten Einkommens der Angeklagten, sofern vorhanden, ausreichen, um es den Angeklagten oder einem von ihnen zu ermöglichen, die Immobilien und das Geld zu erwerben, zu verbessern und/oder zu erhalten“, sagt Larson.

In den Klagen auf Vermögenseinziehung werden als mutmaßliche rechtswidrige Handlungen der Besitz von Cannabis zum Zwecke des Handels, die Produktion von illegalem Cannabis, die Verwendung einer Schusswaffe zur Begehung einer Straftat, Mord, versuchter Mord, der Besitz von Erträgen aus Straftaten, Geldwäsche und die Nichtangabe steuerpflichtiger Einkünfte aufgeführt.

In früheren Gerichtsantworten auf den zivilrechtlichen Einziehungsanspruch sagten sowohl Huang als auch Li, dass die Häuser nicht durch illegale Cannabisverkäufe gekauft oder unterhalten wurden. Li sagte, dass die Häuser, an denen sie beteiligt ist, durch Gehälter, Geschenke, Erbschaften und Darlehen unterhalten wurden. Sie sagte, dass das Anwesen in der Victoria Drive das Familienhaus mit ihren Kindern sei.

Beide sagten außerdem, dass der Cannabisverkauf nicht zu Profitzwecken erfolgte, die Menge an Cannabis die Genehmigungen nicht überschritt und das Cannabis nicht für Zwecke des illegalen Handels angebaut wurde und dass sie aus den Cannabisverkäufen keinen Profit erzielten.

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Das Zivileinziehungsamt will von Huang und Li die Herausgabe sämtlicher Beschäftigungsunterlagen und Steuererklärungen seit 2003 verlangen. Auf der Dokumentenliste der Provinz finden sich auch sämtliche Rechnungen, Quittungen und andere Unterlagen zu Wartung, Instandhaltung, Renovierung, Ersatz, Modernisierung oder Elektroarbeiten an den Immobilien.

Der Fall der zivilrechtlichen Beschlagnahme bezieht sich auf einen Schießereivorfall am 10. September letzten Jahres in der East 28th Avenue in der Nähe des Victoria Drive. Zwei Menschen wurden angeschossen, einer von ihnen starb später.

Im darauf folgenden Monat wurde Huang laut Einziehungsantrag wegen Mordes und versuchten Mordes verhaftet. Einer Online-Suche in den Gerichtsakten von British Columbia zufolge gibt es keine Anklage gegen Huang im Zusammenhang mit dem Vorfall.

Während ihrer Ermittlungen fand die Polizei von Vancouver Bargeld in kanadischer Währung im Wert von 1,459 Millionen Dollar sowie 9.750 Dollar in US-Scheinen in einem Haus mit der Adresse 4372 Victoria Dr., das Li gehört, wie aus der Klageschrift hervorgeht.

In diesem Haus fand die Polizei außerdem eine stillgelegte Cannabisplantage und 75 Kilogramm Cannabis in Säcken, vier verbrauchte Patronenhülsen und ein modifiziertes elektrisches System. Die Polizei von Vancouver fand außerdem eine Cannabisplantage in der Quinton Ave. 27658 in Abbotsford, die Huang gehörte. Die Polizei behauptet, dass die Plantage „Genehmigungen überschritten“ und Cannabis „zum Zwecke des illegalen Handels“ produziert habe. Weitere 21.660 Dollar in bar wurden in einem Haus in der East 37th Avenue in Vancouver gefunden.

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Das Paar besitzt außerdem gemeinsam ein Haus in der 1890 41st Ave., das die Provinz ebenfalls konfiszieren möchte.

Unerklärliche Vermögensanordnungen gehörten zu den über 100 Empfehlungen der Cullen-Untersuchung zur Geldwäsche aus dem Jahr 2022 und eines weiteren von der Regierung von British Columbia in Auftrag gegebenen Berichts zur Geldwäsche im Immobilienbereich, der 2019 fertiggestellt wurde.

Die Anordnungen zur Offenlegung unerklärten Vermögens müssen in jedem Einzelfall bei Gericht beantragt werden. Wenn ein Richter sie genehmigt, müssen die Betroffenen in Fällen, in denen der Verdacht auf kriminelle Aktivitäten oder Korruption besteht, erklären, woher das Geld für den Kauf ihrer Vermögenswerte stammt.

Es gibt Kritiker von Unexplained Wealth Orders, darunter die BC Civil Liberties Association, die argumentiert, dass diese Art von Maßnahmen die verfassungsmäßigen Rechte untergraben, nicht ausreichend geprüft wurden und ihre Umsetzung teuer wäre.

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